首頁 國際 警破地下洗錢集團 印尼商店成掩護

警破地下洗錢集團 印尼商店成掩護

0
分享
圖:警破臺印地下洗錢集團之贓物及贓款。(劉政宏翻攝)

刑事警察局接獲線報指出以吳嫌為首之集團涉嫌從事臺印洗錢及地下匯兌行為,遂報請臺灣桃園地方法院檢察署檢察官指揮,共同組成專案小組深入追查,於1日兵分八路,持臺灣桃園地方法院核發之搜索票及拘票,分別在臺灣桃園國際機場、新北市、桃園市等地查獲吳嫌等8人到案,全案依違反洗錢防制法及銀行法移送臺灣桃園地方法院檢察署偵辦。

據了解,刑事警方與航空警察局刑事警察大隊、桃園市政府警察局八德分局以及法務部調查局桃園市調查處共同組成專案小組深入追查,發現印尼籍女子吳嫌在臺灣開設印尼商店,與他丈夫林嫌及婆婆一同看顧,除正常對外販賣印尼雜貨、食品等物外,收受印尼外勞匯款至印尼之現金,藉以賺取地下匯兌手續費用及匯差;另擴大對外向各在臺印尼商店收集用以從事地下匯兌之現金於店內或吳嫌之住處,負責再將現金分別藏置在個別行李箱內,再交由集團內部旗下「交通」劉嫌等5人,從臺灣桃園國際機場搭機飛往香港或印尼,從事洗錢犯行。

洗錢完成後吳嫌再行向各在臺印尼商店收取洗錢手續費,而各負責「交通」共犯則依談定價碼向吳嫌收取酬庸,完成地下匯兌及洗錢之犯行。警方發現該集團趁洗錢防制法新法修正通過實施前之機會,欲將大筆新臺幣現金攜帶出國洗錢,遂於日兵分八路,持臺灣桃園地方法院(檢察署)核發之搜索票及拘票,分別在臺灣桃園國際機場、新北市、桃園市等地查獲吳嫌等8人到案,並當場查扣新臺幣1,4545千元等證物在案,全案依違反洗錢防制法及銀行法移送臺灣桃園地方法院檢察署偵辦。警方呼籲民眾,106628日起,洗錢防制法新法實施後,民眾出國攜帶超過10萬元新臺幣、2萬元人民幣,外幣1萬美元及從事地下匯兌與洗錢行為,都將受到該法處罰。

【焦點時報新聞中心/劉政宏】

發表評論:

Please enter your comment!
Please enter your name here